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공지사항

제목 주주총회 소집공고 (2016.03.11) 2016-12-23

(제 7기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제 19 조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

( 상법 제542조의4 및 정관21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)



                                                                    ----------------------------------- 아래 --------------------------------------


1. 일 시 : 2016년 03월 28일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 CS동 1층 대회의실

            (판교세븐벤처밸리)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 7 기(2015년 1월 1일~2015년 12월 31일) 재무제표승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3-1호 의안 : 이사 (사내이사) 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인*

회사와의

거래내역

최대주주

와의관계

김성목

1968.11.22

Syracuse University, BA Economics 졸업

LG 전자

CJ 주식회사, CJ인터넷

현) 주식회사 한국티씨엠

이사회

해당사항

없음

타인

제3-2호 의안 : 이사(기타비상무이사) 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인*

회사와의

거래내역

최대주주

와의관계

김성용

1983.06.04

University of New South Wales 석사

현) SK 증권 PE팀

이사회

해당사항

없음

타인


제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주 님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주총참석장, 신분증- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),   대리인 신분증